Главный специалист Службы финансового мониторинга
В архиве с 21 июня 2017
от 72 000 до 72 000 ₽
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Москва
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Москва, Добрынинская и еще 2
Опыт от 1 года до 3 лет
Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок). Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим...
Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ. - Умение работать с...
Работодатель сейчас онлайн
Москва, Октябрьская
Опыт от 3 до 6 лет
анализ деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ОД\ФТ. - анализ отчетности и другой информации в целях...
высшее образование (экономическое, юридическое). - опыт работы в сфере анализа деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ОД...
Работодатель сейчас онлайн
Москва, Добрынинская и еще 2
Опыт от 1 года до 3 лет
Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок). Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим...
Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. -
Работодатель сейчас онлайн
Москва, Добрынинская и еще 2
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Осуществлять идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ, подразделениях по сопровождения клиентов юридических...
Знание действующего законодательства РФ, нормативные акты, методические и инструктивные материалы Банка России по вопросам ПОД/ФТ. Знание действующего законодательства, нормативно...
Работодатель сейчас онлайн
Опыт от 1 года до 3 лет
Откликнитесь среди первых
Бухгалтерский и внутренний учет операций на финансовых рынках. Соответствие заявленной квалификации и профессиональное владение вопросами бухгалтерского и внутреннего учета операций...
Знание программ: ЭДО НКЦ, ЭДО НКО АО НРД, Web-кабинет Репозитария НРД, SWIFT.
Москва, Новые Черемушки
Опыт от 1 года до 3 лет
Оперативное формирование, подача, контроль заявок в рестораны и кейтеринговые компании. Поиск, согласование, а также закупка необходимого имущества для ВС компании.
Приветствуется опыт работы в сфере авиации. Обязательное владение английским языком на уровне не ниже Intermediate. Уверенный пользователь ПК.
Работодатель сейчас онлайн
Москва